Дело Деолане: Полиция сообщает, как финтехи многократно увеличили средства PCC

Полиция Сан-Паулу провела детальный финансовый анализ почти десятилетних операций, связывающих руководство бразильской преступной группировки PCC с адвокатом и инфлюенсером Деолане Безерра Сантос. Расследование показало, что активное использование финтех-сервисов привело к колоссальному увеличению объемов денежных операций этой преступной организации. Эта информация содержится в ходатайстве полиции в суд об аресте подозреваемых, среди которых сама Деолане и лидер фракции Марко Камачо, известный как Маркола или «Нарцисс».

Деолане вернулась из поездки в Рим накануне. Рано утром в четверг, 21 числа, в 6:00, оперативная группа в рамках операции «Верникс» задержала ее в собственной резиденции в кондоминиуме Тамборе, расположенном в Большом Сан-Паулу.

Суд также выдал ордер на арест еще пяти человек, проходящих по этому делу, включая главу фракции Марко Камачо (Марколы), который уже отбывает 300-летний срок в тюрьме строгого режима в Бразилиа. Выводы следователей о значительном росте финансовых потоков, вызванном использованием финтех-сервисов организованной преступностью, основываются на анализе денежных операций Деолане с 9 июля 2022 года по 9 мая 2024 года, а также группы физических и юридических лиц, связанных с ней.

Сравнительный анализ с финансовыми отчетами за период с 2018 по 2022 год, по данным полиции, «выявил существенное изменение в экономико-финансовом профиле подозреваемой и ее компаний, показав значительный рост кредитов и финансовых операций, особенно начиная со второй половины 2022 года». Первый отчет демонстрировал нетипичные, но «более умеренные операции, не превышавшие 1 миллиона реалов». Второй же отчет охватывает «экспоненциальный скачок в объеме средств, с акцентом на поступление более 30 миллионов реалов от компаний, предоставляющих платежные услуги, включая финтех-организации».

Схемы дробления средств

По данным полиции, сопоставление банковских и налоговых данных позволило выявить типичные схемы дробления, распыления и кругового движения средств, а также частые операции с компаниями, чья деятельность не соответствовала их заявленному характеру.

«В этом контексте выделяются компании PagFast Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda., Lucas Cosméticos Ltda. и Jarinu Anúncios do Brasil Ltda., которые отвечали за переводы на общую сумму более 5,7 миллиона реалов в пользу Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda», — сообщили следователи. Полицейские приобщили к делу экспертное заключение, согласно которому вокруг Деолане Безерра Сантос была создана «настоящая финансовая сеть, включающая взаимосвязанные физические и юридические лица, с общим оборотом кредитов и дебетов, превышающим 140 миллионов реалов».

Эта группа включала бы пять компаний, в которых адвокат выступает в качестве партнера, а также еще 14 целей, фигурировавших в операции «Верникс» в этот четверг.

Финансовая среда

По мнению полицейских, «рост использования финтех-сервисов организованной преступностью отражает адаптацию криминальных организаций к цифровой финансовой среде и требует от органов расследования и контроля скоординированных, технически специализированных и постоянно обновляемых действий».

Следователи намеренно избегали приводить в пример операцию «Скрытый углерод», которая расследовала захват топливного сектора группировкой PCC, чтобы проиллюстрировать использование финтехов организованной преступностью. После обнаружения связи банковских счетов Деолане Безерра дос Сантос с денежными операциями транспортной компании Lado a Lado, контролируемой братьями Марко Уильямсом Эрбасом Камачо (Марколой) и Алехандро Эрбасом Камачо (Жуниором), Гражданская полиция Сан-Паулу провела тщательную проверку компаний, зарегистрированных на имена подозреваемых и их родственников.

Полиция указывает на пять компаний, в которых адвокат, предположительно, имела долевое участие. На имя Деолане правоохранители обнаружили компанию в Санту-Анастасиу, адрес которой использовался еще 12 юридическими лицами. Простое помещение — деревянный дом на окраине города — послужило бы свидетельством того, что все компании, связанные с Деолане, являются лишь подставными.

Бухгалтер Деолане

Все эти компании обслуживались одним и тем же бухгалтером — Эдуардо Аффонсо Родригесом, который также стал объектом расследования. Еще одна компания на имя Деолане, расположенная в городе Мартинополис, находилась по адресу, где было зарегистрировано еще 15 предприятий.

По третьему адресу, связанному с бухгалтером, полиция обнаружила регистрацию еще девяти компаний. Правоохранители также проверили романтические связи Деолане и установили, что у нее есть сын от бывшего заключенного, которого она ранее защищала в суде. В ходе расследования Деолане подавала заявление в полицию, утверждая, что ее личные данные используются для открытия банковских счетов.

«Учитывая, что в тех делах расследовались лица, входящие в фракцию, легко заключить, что Деолане, ввиду ее тесной преступной связи с этими подозреваемыми, безусловно, была предупреждена о тех следственных мероприятиях, проведенных в рамках того процесса», — отмечают полицейские, ведущие операцию «Верникс». Полицейские обнаружили, что в период с 2018 по 2021 год на счета Деолане поступали дробные депозиты на сумму менее 10 тысяч реалов, которые в совокупности достигли 1,067 миллиона реалов.

«Следует отметить, что все наличные депозиты были разделены на суммы менее 10 тысяч реалов, то есть ни один из неидентифицированных наличных депозитов на счетах Деолане Безерра Сантос не превышал 10 тысяч реалов», — говорится в представлении полиции в суд о начале операции. По меньшей мере в трех случаях полиция смогла доказать, что депозиты на счет адвоката были заказаны Эвертоном де Соуза, известным как «Игрок» (Player), в пользу Сиро Сезара Лемоса — «оператора» транспортной компании PCC — посредством перехваченных сообщений.

Подставные лица Деолане

Схема также использовала подставных лиц для перемещения средств. Деолане, предположительно, приобрела роскошные автомобили — два Land Rover и Porsche стоимостью 1 миллион реалов — а также участок земли в Тамборе. Полиция установила, что сестра адвоката, Дайанне Безерра дос Сантос, также перемещала средства группы. В 2023 году она пыталась снять 1 миллион реалов наличными в отделении банка Itaú.

Банк отреагировал, предоставив адвокату 60 дней на закрытие счета — на нем хранилось около 10 миллионов реалов инвестированных средств. Деолане провела часть этих средств через Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda, не менее 12,9 миллиона реалов, согласно полицейскому расследованию. Она также использовала компании Deolane Bezerra Holding Participações Ltda и Bezerra Produções Artísticas Ltda. В схеме также фигурировали две автомойки, пиццерия, ресторан, три финансовые и коллекторские компании, а также компания по производству одежды.

Операция «Верникс» началась рано утром в четверг, 21 числа, с целью выполнения ордеров на арест шести подозреваемых — помимо Деолане, это лидер PCC Марко Эрбас Камачо (Маркола «Нарцисс»), его брат Алехандро Камачо, а также двое племянников: Палома Санчес Эрбас Камачо и Леонардо Александер Рибейро Эрбас Камачо.

Палома находится в Испании, а Леонардо — в Боливии. Суд распорядился включить их имена в Красные уведомления Интерпола.