Прокуратура обвиняет основателя Ultrafarma в миллиардной схеме по налогу ICMS в Сан-Паулу

Прокуратура Сан-Паулу предъявила обвинения 11 лицам, причастным к коррупционной схеме и манипуляции налоговыми кредитами ICMS в Секретариате финансов штата (Sefaz-SP). Среди обвиняемых — Сидни Оливейра, основатель компании Ultrafarma, которого прокуроры назвали участником бизнес-сегмента преступной организации.

Обвинение, выдвинутое в эту пятницу (15) в рамках операции "Икар", описывает структуру, состоящую из налоговых аудиторов, налоговых консультантов, предпринимателей и финансовых операторов. Эта группа предположительно действовала с 2021 по 2025 год, предоставляя незаконные налоговые льготы крупным розничным компаниям.

По данным прокуратуры, группа получила около 1 миллиарда бразильских реалов в виде взяток.

Прокуроры утверждают, что главным оператором схемы был бывший налоговый аудитор Артур Гомес да Силва Нето, бывший руководитель Управления фискального надзора Sefaz-SP. Он продолжает находиться под превентивным арестом и обвиняется в координации распределения задач между инспекторами и посредничестве в переговорах с компаниями, заинтересованными в налоговых кредитах.

В обвинительном заключении Силва Нето представлен как центральная фигура организации, разделённой на четыре направления: государственные служащие, технико-операционный центр, бизнес-крыло и финансовые операторы, ответственные за отмывание денег.

Прокуратура Сан-Паулу утверждает, что Сидни Оливейра поддерживал прямые отношения с бывшим аудитором и одобрял платежи, предназначенные для участвующих инспекторов.

Перехваченные в ходе расследования сообщения показывают, что бизнесмен называл Силву Нето кодовыми именами "друг" и "король". В одном из разговоров, приведённых прокурорами, Оливейра предположительно санкционировал передачу "50", что было истолковано как 50 тысяч бразильских реалов наличными.

Прокуратура также заявляет, что передача наличных денег происходила в административном офисе Ultrafarma в Санта-Изабель, Большой Сан-Паулу. Данные геолокации мобильного телефона Силвы Нето указывают на частое присутствие бывшего аудитора в этом месте.

В одном из эпизодов, описанных в обвинении, инспектор получил 250 тысяч реалов наличными внутри компании.

Прокуроры запросили обеспечительные меры против Сидни Оливейры, включая использование электронного браслета, изъятие паспорта, периодические явки в суд и запрет покидать округ проживания.

Это второе уголовное обвинение, выдвинутое против основателя Ultrafarma в этом году. С февраля он уже отвечает по обвинению в коррупции, связанному с тем же расследованием.